供应链犯罪手法升级，单次损失恐达上百万美金

近两年，越来越多供应链的货物损失，并不是因为抢劫或盗窃。而是发生在看似手续齐全、流程合规的提货过程中。

犯罪团伙不再主要依赖体力或暴力，他们会伪装成合法承运商、合法司机，提供看似真实的提货信息、运输单据与系统记录，让仓库、货代或发货方在不知情的情况下，按流程完成送货。

这类货物诈骗的常见形式包括冒名承运商、虚假提货、运输账号被接管，以及双重经纪诈骗等。

当风险被隐藏在完全合理的常规操作中，传统的防范逻辑是否还足够？

一、货物窃盗造成的损失为什么暴增？

货物盗窃的强度与损失规模持续上升，主要是因为犯罪方式的变化。

美国交通部在 2025 年 9 月 发布的联邦公报征询文件中，将当前货物窃盗明确区分为两类：

第一类，是发生在卡车站、集散点等场所的直接盗窃行为；

第二类，是由有组织网络实施的诈骗行为，罪犯一般掌握更全面的信息。

原本的零散盗窃，变为罪犯组织化程度更高、更流程化的行骗手法，放大了单次事件的损失规模。

美国国家保险犯罪局公开警示，现在单一案件的平均损失金额比以往更大，且货物盗窃等犯罪涉及金额已经达到新高，未来整体损失规模预期会继续上升。

因为单个案件涉及价值更高、链条更长、波及更广，甚至很可能直接中断供应链，一次的损失就会非常庞大，影响超出单一企业或单次运输的范围。 (联邦公报)

二、供应链的盗窃转为诈骗

当前货物被盗窃的风险上升，是因为犯罪方式已经从更好防范的偷窃和抢劫，转为诈骗。过去的破坏卡车、撬仓库、强行截货等犯罪都依赖现场机会，风险高、规模有限。

而现在犯罪分子利用诈骗手段，诱导托运人、经纪人与承运商，把货物主动交给冒名者。

这类诈骗通常分为三个阶段：

第一步，是获取身份。

犯罪分子会盗用或伪造承运商、货运经纪、司机的信息，甚至直接通过欺骗或交易方式取得真实公司的资质，用合法身份参与竞标、接单或排程。

第二步，是嵌入流程。

罪犯使用看似齐全的提货文件、车身标识和沟通话术，在提货环节制造正常的假象，让仓库或发货方在未察觉异常的情况下完成放货。

第三步，是快速变现。

货物会被转入团伙控制的中转点、仓库或渠道，通过黑市或灰色渠道迅速出清，追查难度极高。

虚假提货和身份冒充等诈骗案件都是犯罪分子提前研究企业的提货流程、人员分工和操作习惯后，精心设计的陷阱。所以损失很可能沿着运输、仓储和交付环节往下扩散，最后变成整个供应链的风险。 (北美联运协会)

三、离开洛杉矶港、长滩港后风险高

很多团队把注意力放在港区会不会被偷，但现实中更常出事的位置，是在货物离开港口区域之后。

洛杉矶港警方在 2025 年 2 月通报过侦破并追回高价值被盗底盘的案件，指出港口货物确实容易成为目标。但实际上整票货物直接消失的情况，更多发生在离港之后。

货物犯罪最容易发生的在途运输、分拨节点，以及卡车和多式联运枢纽，正是货物离港后，进入公路运输和仓储网络后的交接区间。比如拖车、堆场、转运、分拨，再到内陆仓库等过程。

港区的安防，只能管到货出闸口为止。货一旦交到卡车、进入仓库或转运环节，安不安全，看的就是企业对人、对单、对交接有没有把关到位。 (Federal Bureau of Investigation)

四、Singh 组织冒充合法承运商

2025 年 10 月 21 日，加州圣伯纳迪诺县警署起诉涉案团伙 Singh Organization（Singh 组织），罪名包括：

• 电汇诈骗共谋（Conspiracy to Commit Wire Fraud）
• 跨州或外运货物盗窃共谋（Conspiracy to Commit Theft from Interstate or Foreign Shipments）
• 刑事没收（Criminal Forfeiture） 等多项重罪指控。（CDLLife）
  
  

调查显示，该团伙作案始于 2021 年 3 月，一直持续到 2025 年 6 月，全过程跨越四年多时间。

Singh 组织的犯罪手法：

• 名义上合法竞标真实运输合同，用假冒的承运商身份进行诈骗（获取或欺诈性使用合法卡车公司资质）。
• 一旦赢得合同，实际接收货物后立即将其盗走。
• 被盗货物包括高价值电子产品、家用电器与其他大宗消费品。
• 货物随后通过中间人或黑市渠道分销或转售，预计造成数百万美元损失。
  
  

还有多家报道指出，Singh组织的犯罪并不是孤立个案，而是反映出整个美国供应链诈骗与货物盗窃攀升的大趋势。这类案件的损失大多是数百万美元的级别，而且当事企业很少能全部追回被盗货物。

五、供应链企业怎么降低风险？
1）提货前：确认承运商的身份一致性

企业在提货前的关键，在于以下要素是否保持一致：

• 承运主体、联系人、通信方式、车辆信息与提货指令。
• 任何临时更换或不一致，都应暂停与复核。
  
  

2）装货/放货点：

冒充承运商人员到场提货，也是货物失窃的主要方式之一。因此，放行环节应遵循两项原则：

• 第一，放行指令仅接受来自既有、已验证渠道的信息，不采信临时联系人或非备案通信方式。
• 第二，现场放行须形成可审计记录，确保到场人员、车辆、预约信息、提货单号与签收凭证之间具备一致性。
  
  

3）系统把关：

企业应明确并限制以下权限：

• 目的地修改、提货时间调整、承运商变更及调度系统访问。
• 相关操作必须具备权限边界与完整日志，以确保责任可追溯。
  
  

4）一旦发生异常：

一旦出现异常，应立即进入安全事件流程，同步固化证据、启动内部通报，并对接保险与执法机制，避免因延误而丧失追索空间。

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